Công ty Phước Nam - Ninh Thuận: Lùm xùm chuyển nhượng cổ phần

Đại diện nhóm cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty Phước Nam - Ninh Thuận) là bà Phan Thúy Uyên (SN 1943, trú tại phường 2, quận Bình Tân, TP HCM); còn bên nhận chuyển nhượng cổ phần là ông Vũ Văn Xuyên (trú tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Ông Xuyên đang là Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc công ty này.

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được, ngày 8/11/2020, ông Xuyên và bà Uyên có ký Hợp đồng số 01/2020/HĐCNCP với nội dung: Bà Uyên chuyển nhượng 90% cổ phần tại Công ty Phước Nam - Ninh Thuận cho ông Xuyên. Ông Xuyên phải thanh toán cho bà Uyên tổng số tiền là 211,3 tỷ đồng.

Hai bên thỏa thuận tiến độ thanh toán là 4 lần, hạn cuối là ngày 30/3/2021. Tuy nhiên, tính đến ngày 22/3/2021, thì ông Xuyên mới thanh toán 13 tỷ 650 triệu đồng.

Cuối tháng 3/2021, gia đình bà Uyên mời ông Xuyên đến nhà để trả lại số tiền mà ông Xuyên đã đặt cọc và thanh toán, đồng thời yêu cầu ông Xuyên trả lại cổ phần công ty, nhưng ông Xuyên không đồng ý.

Sau đó, ông Xuyên lấy lí do mình chưa phải là cổ đông cao nhất của công ty nên không thể đứng ra huy động vốn, nên năn nỉ gia đình bà Uyên tạo điều kiện sang nhượng 70% cổ phần cho ông Xuyên.

Bà Uyên trình bày trong đơn: “Ông Xuyên khẳng định hợp đồng này và các văn bản cam kết chỉ có giá trị để tạo điều kiện cho ông Xuyên huy động vốn chứ không có tính pháp lý. Vì tin tưởng, nên gia đình tôi đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sáng lập cho ông Xuyên với tổng là 70% cổ phần”.

Do đó, trong ngày 23/3/2021, giữa ông Xuyên và phía bà Uyên ký 7 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, gồm 3 hợp đồng có công chứng và 4 hợp đồng không có công chứng.

Ba hợp đồng có công chứng là các Hợp đồng số 248, 249 và 250/HĐCNCP/VPCC-NTTH, được công chứng bởi Công chứng viên Nguyễn Thị Thanh Hiền của Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Thanh Hiền (có địa chỉ tại TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận).

Trong 4 hợp đồng không có công chứng, thì có 3 hợp đồng (hai hợp đồng ghi số 01, một hợp đồng ghi số 03/HĐCN-PNNT) có nội dung chuyển nhượng tương tự 3 hợp đồng 248, 249 và 250 có công chứng.

Còn lại là Hợp đồng số 01/2021/HĐCN/PN-NT: Bà Uyên, bà Lan, và ông Phong cùng đứng bên chuyển nhượng (bên A), chuyển nhượng 70% cổ phần của các cổ đông trong Công ty Phước Nam - Ninh Thuận cho ông Xuyên (bên nhận chuyển nhượng, bên B). Số cổ phần chuyển nhượng là 16.450.000 cổ phần, số tiền giao dịch là 164,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, giữa các bên còn ký các văn bản cam kết, thanh lý hợp đồng,… Phía bà Uyên cho biết các hợp đồng, văn bản này do ông Xuyên chuẩn bị trước và đưa ký.

Về chi tiết ông Xuyên nói với phía bà Uyên là các hợp đồng này không có giá trị pháp lý, mà chỉ giúp ông dễ kêu gọi vốn, khi phóng viên liên lạc với bà Hợp và bà Hiền, cả hai người đều xác nhận như vậy.

Bà Nguyễn Thị Hợp là người kết nối ông Xuyên với phía bà Uyên, để thương lượng và chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Phước Nam - Ninh Thuận.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Vũ Văn Xuyên cùng lời đề nghị có cuộc làm việc để trao đổi, làm rõ các thông tin liên quan. Tuy nhiên, ông Xuyên nói “sự việc đã được đưa ra tòa rồi, chính tôi là người đề nghị”.

Theo phía bà Uyên, mặc dù có khẳng định là các hợp đồng trên không có giá trị pháp lý, chỉ là tạo điều kiện để huy động vốn, nhưng ông Xuyên đã nhanh chóng thay đổi người đại diện pháp luật công ty. Chỉ một ngày sau đó, ông Xuyên trở thành Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Phước Nam - Ninh Thuận.

Trước khi gửi đơn tố giác ông Xuyên đến Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Thuận, sau đó là đơn kiện ông Xuyên, thì vào ngày 14/6/2021, bà Uyên có gửi Bản tường trình và kiến nghị đến các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận để trình bày, thông báo sự vụ trên (gọi tắt là Bản tường trình). Lý do bà Uyên làm những việc trên, là do ông Xuyên không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Hợp đồng 01/2020/HĐCNCP, có yếu tố lừa dối trong các hợp đồng, văn bản ký ngày 23/3/2021.

Ngày 21/6/2021, ông Xuyên có Tờ trình số 06/2021/TT/PN-NT gửi các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận để giải trình Bản trường trình của bà Uyên. Trong văn bản này, ông Xuyên dùng các Hợp đồng số 248, 249 và 250/HĐCNCP/VPCC-NTTH ký ngày 23/3/2021 để tường trình cho các cơ quan chức năng.

Ngày 29/11/2021, Công an tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 2233/CAT-PC03 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xác minh đơn tố giác của bà Uyên. Trong mục “kết quả làm việc với ông Vũ Văn Xuyên”, thể hiện ông Xuyên dùng các Hợp đồng số 01/2020/HĐCNCP và Hợp đồng số 01/2021/HĐCNCP/PN-NT ký ngày 23/3/2021 để làm việc với Công an tỉnh Ninh Thuận.

Tại sao cùng một vụ việc, mà khi giải trình với các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận thì ông Xuyên sử dụng các Hợp đồng số 248, 249 và 250/HĐCNCP/VPCC-NTTH, khi làm việc với Công an tỉnh Ninh Thuận thì sử dụng Hợp đồng số 01/2021/HĐCNCP/PN-NT?

Tại đơn ông Xuyên kiện phía bà Uyên ra TAND tỉnh Ninh Thuận ngày 23/12/2021, ông Xuyên sử dụng các Hợp đồng 01/2020/HĐCNCP và 01/2021/HĐCNCP/PN-NT, đề nghị tòa giải quyết 3 nội dung, trong đó có 2 nội dung là tuyên vô hiệu Hợp đồng 01/2020/HĐCNCP, công nhận Hợp đồng 01/2021/HĐCNCP/PN-NT.

Còn tại đơn phía bà Uyên kiện ông Xuyên ra TAND tỉnh Ninh Thuận ngày 10/12/2021, yêu cầu tòa giải quyết các vấn đề: Tuyên giao dịch dân sự vô hiệu đối với hai hợp đồng số 01/2020/HĐCNCP và 01/2021/HĐCNCP/PN-NT do vi phạm điều cấm của luật, giả tạo; tuyên bố vô hiệu đối với các Hợp đồng số 248, 249 và 250/HĐCNCP/VPCC-NTTH ký ngày 23/3/2021 do bị lừa dối; giải quyết pháp lý của hợp đồng vô hiệu cho các bên và tuyên hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 24/3/2021 của Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận cho công ty này.

Sau khi tiếp nhận đơn từ hai phía, ngày 22/2/2022, TAND tỉnh Ninh Thuận đã có Quyết định số 01/2022/QĐNVA-DS về việc nhập hồ sơ 2 Vụ án Kinh doanh - thương mại sơ thẩm thụ lý số 01/2022 ngày 17/1/2022 và số 02/2022/TLST-KDTM ngày 9/2/2022.

Ngày 22/2/2022, hai vụ án được nhập thành Vụ án Kinh doanh - thương mại sở thẩm thụ lý số 02/2022/TLST-KDTM.

Sau đó vụ án được chuyển đến TAND TP HCM và được cơ quan này có Thông báo số 135/TB-TLVA về việc thụ lý Vụ án Kinh doanh - thương mại số 135/2022/TLST-KDTM. Trong vụ án này, ông Xuyên là nguyên đơn, bà Uyên là bị đơn.

Từ đơn xem xét yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của bà Uyên, ngày 29/3, TAND TP HCM có Quyết định số 36/2023/QĐ-BPKCTT Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Buộc Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận tạm dừng việc thay đổi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận.

Trước khi hai bên có đơn kiện ra tòa, phía bà Uyên có đơn tố giác ông Xuyên với nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khai thác đất, cát bán trái phép.

Ngày 11/5, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại Khu Công nghiệp Phước Nam, xã Nam Phước, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận).

Còn việc tố ông Xuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nay trở thành một nội dung của vụ kiện. Luật sư Cáp Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Hóc Môn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội luật gia huyện Hóc Môn, cho biết: “Mặc dù tòa đang thụ lý vụ án, nhưng cơ quan điều tra nếu thấy có yếu tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì vẫn khởi tố. Hoặc trong quá trình thụ lý vụ kiện dân sự, nếu xét thấy có dấu hiệu tội phạm thì tòa án có quyền chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra”.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin vụ việc!