Ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).
Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 05 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015, gồm: Ông Nguyễn Đỗ Lăng, ông Phạm Duy Hưng, bà Huỳnh Thị Mai Dung, bà Nguyễn Thị Thanh và bà Phạm Thị Đức Việt.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng trên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Chân dung 5 người vừa bị khởi tố
Trong đó, người có liên quan đến APS, API và IDJ chính là ông Nguyễn Đỗ Lăng (sinh năm 1974), Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Ông có bằng Thạc Sỹ Kinh tế tại Đại học Trento-Ý. Từ năm 1998-2000 ông là Giám đốc điều hành của Prometeo - Italia.
Từ năm 2000-2006, ông Lăng giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường - CIC. Từ năm 2006 đến tháng 6/2020, ông Lăng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APS đồng thời là Chủ tịch HĐQT API.
Từ 6/2020 đến nay ông giữ chức vụ Thành viên HĐQT API; Thành viên HĐQT IDJ và Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APS.
Ngoài ra, ông Lăng còn là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Cotana (HNX: CSC), bổ nhiệm ngày 16/4/2019.
 |
| Ông Nguyễn Đỗ Lăng |
Tính tới cuối năm 2022, ông Lăng nắm hơn 11,8 triệu cp APS (14,3%), vợ ông là bà Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975) nắm 1,68 triệu cổ phiếu (2,02%). Bên cạnh đó, em ruột Nguyễn Hoàng Linh và con gái là Nguyễn Đỗ Hoàng Lan nắm lần lượt 7.500 cổ phiếu và 800 ngàn cổ phiếu.
Bên cạnh đó, ông Lăng cũng nắm gần 16,5 triệu cổ phiếu API (19,6%) và bà Dung nắm 8,2 triệu cổ phiếu API (9,82%) và cha ruột Nguyễn Tiến Lộc nắm 440 ngàn cổ phiếu (0,52%).
Còn tại IDJ, ông Lăng nắm gần 2,3 triệu cổ phiếu (1,3%) trong khi đó vợ ông bà Dung nắm 5,9 triệu cổ phiếu (3,4%) và con trai Nguyễn Đỗ Đức Lâm nắm gần 1,1 triệu cp (0,63%).
Ông Phạm Duy Hưng, sinh năm 1979, trú tại số nhà 14 Q27, ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
 |
| Ông Phạm Duy Hưng |
Ông Phạm Duy Hưng có bằng cử nhân kinh tế. Từ 2006-2007, ông làm việc tại Công ty tư vấn quốc tế Cát Tường rồi làm nhân viên APS từ 2007-2008. Sau đó từ năm 2008-2016, ông làm Chánh văn phòng khối Hành chính Nhân sự của APS và từ 2016 ông trở thành Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của API, đồng thời là Thành viên HĐQT IDJ.
Tháng 8/2020, ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT APS. Đến tháng 5/2021, ông Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT của IDJ sau khi người tiền nhiệm – ông Hán Kông Khanh từ nhiệm ngày 28/4/2021.
Tính tới cuối năm 2022, ông Hưng nắm gần 1,6 triệu cổ phiếu IDJ (0,92%) và vợ là bà Phạm Hoài Phương nắm hơn 497 ngàn cổ phiếu IDJ (0,29%). Cùng thời điểm, ông Hưng nắm hơn 200 ngàn cổ phiếu APS (0,24%) và vợ ông nắm 180 ngàn cổ phiếu (0,22%). Tại APS, bà Phương cũng là Thành viên HĐQT của Công ty.
Nữ tướng cuối cùng trong nhóm này là bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1981, trú tại số 29/267 Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội - Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
 |
| Bà Nguyễn Thị Thanh |
Bà Nguyễn Thị Thanh hiện là Chủ tịch HĐQT API. Bà Thanh là cử nhân Tài chính - Kế toán, bà còn có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Bà Thanh từng là Kế toán trưởng CTCP Bánh ngọt Thu Hương từ năm 2004 - 2011. Bà giữ chức Kế toán trưởng APS giai đoạn 2012-2021. Đến 6/2021 bà là Kế toán trưởng APS đồng thời là Trưởng BKS IDJ và Chủ tịch HĐQT API.
Tính tới cuối năm 2022, bà Thanh nắm hơn 1 triệu cổ phiếu IDJ (0,62%), 770 ngàn cổ phiếu API (0,92%) và hơn 151 ngàn cổ phiếu APS (0,18%).
Cuối cùng là bà Phạm Thị Đức Việt, sinh năm 1982, trú tại P807 tòa N01 T5 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
 |
| Bà Phạm Thị Đức Việt |
Bà Đức Việt là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Giai đoạn 2007 - 2014, bà là Chuyên viên khối Dịch vụ Chứng khoán APS. Từ 2014 đến nay bà là Phó phòng Dịch vụ Chứng khoán kiêm Thành viên Ban Kiểm soát APS.
Tại thời điểm cuối năm 2022, bà Việt nắm giữ 150 ngàn cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ APS.