Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tháng 6/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu công bố tăng tổng nguồn vốn từ 132 tỷ đồng lên 127.902 tỷ (tương đương 5,5 tỷ USD, tăng gấp 969 lần) và duy trì cho đến nay.
Trong đó, 40% cổ phần là nguồn vốn nước ngoài (tương ứng 51.161 tỷ đồng) được góp bởi cá nhân David Aristotle Phan (có địa chỉ tại Mỹ). Trước khi tăng vốn, cổ đông này chỉ sở hữu hơn 5,2 triệu cổ phần công ty, tương đương giá trị 52,8 tỷ đồng.
Nếu lập danh sách những doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu lớn nhất cả nước tại thời điểm cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của Toàn Cầu chỉ xếp sau Samsung Electronics Thái Nguyên (274.193 tỷ đồng), EVN (240.236 tỷ), Samsung Electronics Việt Nam (229.498 tỷ) và Vingroup (135.853 tỷ).
Thậm chí, con số 127.902 tỷ đồng còn xếp trên những cái tên đình đám như Vietcombank (98.859 tỷ đồng), Formosa Hà Tĩnh (93.408 tỷ) hay Vinhomes (89.685 tỷ).
Về Toàn Cầu, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 11/2018, đặt trụ sở chính tại số 143 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông Bùi Văn Việt (sinh năm 1953, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.
Ông Việt còn là đại diện của Công ty TNHH Liên doanh Việt Pháp (Hà Giang) và Xí nghiệp Mây tre lá của Thương binh và Người tàn tật (Hà Nội).
Công ty Toàn Cầu đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở, cụ thể là dịch vụ xây dựng nhà xưởng, bệnh viện, trường học, nhà làm việc, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp làm thêm lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; đúc sắt, thép; xây dựng công trình cấp, thoát nước; chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại…
Mới đây, một công ty tại TP.HCM là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) đăng ký thành lập với số vốn 500.000 tỷ đồng (khoảng 21,7 tỷ USD) đã gây xôn xao dư luận.
Hay trước đó vào tháng 1/2020, một doanh nghiệp đã đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 144.000 tỷ đồng (khoảng 6,3 tỷ USD). Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong 59 lĩnh vực. Tuy nhiên, sau 90 ngày (thời hạn góp vốn), doanh nghiệp không thực hiện góp vốn đúng theo cam kết.