Ngày 20/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác CTCP Tập đoàn Đầu tư Đại Lộc Land (địa chỉ trụ sở cũ ở số 76/8 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh.
Theo đơn trình báo, Đại Lộc Land - đang kinh doanh lĩnh vực bất động sản - có giới thiệu dự án tại xã Tân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đang cần vốn để kinh doanh. Nếu đầu tư vào thì công ty này sẽ trả lợi nhuận hàng tháng là 3,3% đối với hợp đồng 1 năm và 4.0% đối với hợp đồng 2 năm, tương ứng với số tiền đầu tư.
Những người bị công an truy tìm. Ảnh: Công an TP. Hà Nội
Đồng thời, Đại Lộc Land mở nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành phố như: Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình… để kêu gọi các nhà đầu tư. Khi khách hàng đầu tư vào công ty với số tiền cứ 1 tỷ đồng sẽ được thưởng 5 chỉ vàng SJC và nhiều loại phần thưởng khác.
Từ khoảng tháng 4/2022, Công ty Đại Lộc bắt đầu không thanh toán tiền cho nhiều nhà đầu tư. Các bị hại đã nhiều lần liên lạc và đến văn phòng nhưng lãnh đạo công ty và những người liên quan đều hứa hẹn, trốn tránh không trả tiền, chuyển trụ sở công ty.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy tìm 4 người gồm: Phạm Đắc Toàn (SN 1979, trú tại Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương; Chủ tịch HĐQT Đại Lộc Land), Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1991, trú tại Thống Nhất, Buôn Hồ, Đắk Lắk; Tổng Giám đốc Đại Lộc Land), Vũ Thị Hoài Thương (SN 1989; trú tại Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương; kế toán), Nguyễn Thị Bích Hồng (SN 1994, trú tại Thống Nhất, Buôn Hồ, Đắk Lắk; kế toán trưởng).
Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai biết thông tin về những người này thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT theo số điện thoại 0902138358, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP. Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.