Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Bá Mẽ (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh), Trần Tuấn Anh (SN 1987), Phạm Văn Hùng (SN 1998), Trần Văn An (SN 1998), Vũ Huy Hoàng (SN 1997) và Ngô Quang Chính (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên, cùng trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
 |
| Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. |
Theo điều tra, tối 17/4, trinh sát PC02 phối hợp cùng Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra hành chính tiệm cầm đồ nằm ở địa chỉ 399 đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B.
Thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ cho vay, 13 cây mã tấu, 21 ống tuýp sắt, 15 ĐTDĐ, máy tính, bịch nylon chứa nhiều viên nén nghi ma tuý, 14 xe máy,…
Qua làm việc, Mẽ khai khoảng tháng 8/2019 cùng với 1 đối tượng tên là A. góp vốn mở dịch vụ cầm đồ để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 20% - 45%/tháng.
Mẽ tuyển thêm 4 nhân viên là Tuấn Anh, Hùng, An, Hoàng. Riêng với A. thì ít xuất hiện ở tiệm cầm đồ. Mẽ phân chia nhiệm vụ rõ ràng của các nhân viên.
Tuấn Anh, Hoàng, Mẽ có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng vay tiền trực tiếp xác minh nhà và đưa tiền cho khách. An và Hùng có nhiệm vụ đi thu tiền trực tiếp hàng ngày rồi về giao cho Hoàng, Mẽ giữ ghi vào sổ sách.
Mẽ trả lương cho Tuấn Anh là 15 triệu đồng/tháng còn với Hoàng, An, Hùng là 10 triệu đồng/tháng. Để phục vụ hoạt động cho vay, các đối tượng quảng cáo bằng hình thức phát card, quản cáo trên mạng xã hội Facebook với tên là “Tieu dung 4.0” trong đó có thể hiện nội dung cho vay và số điện thoại liên hệ.
Người vay có nhu cầu thì Mẽ yêu cầu phải thế chấp các giấy tờ tuỳ thân. Sau đó, Mẽ yêu cầu khách đưa về nhà để xác minh, viết giấy biên nhận vay tiền thì mới đưa tiền.
Nhóm cho vay theo 2 hình thức là cho vay trả góp ngày và cho vay tiền đứng. Với hình thức cho vay trả góp ngày thì nhóm cho khách vay tiền, người vay trả góp trong vòng 30 ngày với mức lãi suất là 20%/tháng. Cụ thể, khách vay 10 triệu thì góp mỗi ngày 400 ngàn đồng và góp trong vòng 30 ngày thành 12 triệu đồng.
Với hình thức cho vay tiền đứng thì nhóm cho khách vay tiền, người vay phải trả lãi hàng ngày. Khi người vay trả lại tiền gốc thì mới không trả lãi nữa, mức lãi suất giao động từ 20-45%/tháng. Cụ thể, khách vay 10 triệu đồng thì tiền lãi mỗi ngày từ 100 ngàn đồng – 150 ngàn đồng….
Quá trình điều tra mở rộng, công an phát hiện trong 1 cốp xe máy cầm ở tiệm có 2 túi ni lông chứa 256 viên nén nghi là ma tuý tổng hợp và 1 khẩu súng Rulo màu trắng bắn đạn cao su.
Ngoài ra, khám xét phòng của Mẽ công an phát hiện thêm 1 túi ni lông chứa nhiều viên nén nghi ma tuý tổng hợp. Mẽ khai các viên nén này là ma tuý tổng hợp do mua của 1 người quen ở quán Bar quận 1 vào tháng 2/2020.
Mẽ mua 400 viên ma tuý tổng hợp với giá 60 triệu đồng cất giấu ở phòng ngủ và xe máy trong tiệm cầm đồ để sử dụng. Về khẩu súng Mẽ khai vào tháng 12/2019 mua trên mạng với giá là 20 triệu đồng.