Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Cao Thảo (33 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Việc bắt tạm giam này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Theo đó, thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại, Trương Thị Cao Thảo đã huy động hơn 160 tỷ của 12 bị hại. Khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trương Thị Cao Thảo bán nhà bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã bị can, tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng Thảo để xử lý.
Biết không thể trốn tránh, ngày 19/9 Thảo đã ra cơ quan Công an đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.
Quá trình điều tra, xác minh vụ án, thông qua các bị hại (12 người) cung cấp, vẫn còn rất nhiều người dân bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt số tiền rất lớn với hình thức như trên nhưng chưa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình thông báo đến những cá nhân bị chiếm đoạt tiền đến trình báo để điều tra.