Bị can Trịnh Tiến Dũng đang bị công an TP.HCM truy nã. Ảnh: Dantri
Ngày 15/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và truy nã Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ quận 3) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo cơ quan điều tra, "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng nằm trong đường dây cho vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất 180%/năm. Nhóm này dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất. Qua đó, nhóm này thu lời bất chính hàng tỷ đồng từ cho vay,
Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (sinh năm 1983, ngụ quận 10), Võ Hoàng Danh (sinh năm 1976, ngụ TP Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (sinh năm 1992, ngụ TP. Thủ Đức) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Công an TP.HCM cho biết, Trịnh Tiến Dũng cũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị công ty khác với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Trước đó, như Nhadautu.vn đã thông tin, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Tiến Dũng và 66 bị can về nhiều tội danh như: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Vụ án xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Thế Hải, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Indo Vina và một số đơn vị liên quan thực hiện.
Theo Viện KSND tối cao, Trịnh Tiến Dũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài để thực hiện các hành vi phạm tội.
Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã ngày 8/2/2021 và thông báo truy nã quốc tế của Interpol ngày 24/2/2021 nhưng không có kết quả. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; "Buôn lậu"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giá của cơ quan tổ chức" và một số sai phạm khác liên quan đến Trịnh Tiến Dũng, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi.