Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM nhận được đơn của bà Trương Bạch Tuyết cùng một số cá nhân khác tố cáo Nghệ chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập.
Để tạo lòng tin, vợ chồng bà Nghệ thường đưa các nạn nhân về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có nhiều siêu xe, ăn chơi sang chảnh.
Nhìn thấy cơ ngơi của Nghệ, các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng, góp vốn hàng trăm tỷ đồng để Nghệ thành lập ngân hàng.
Tuy nhiên, Nghệ sau đó né tránh và cắt liên lạc với các nhà đầu tư nên họ làm đơn tố cáo.