Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), CTCP M&C và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank), ông Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, DongA Bank) và ông Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP M&C).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Như vậy đây là vụ án thứ 3 ông Trần Phương Bình phải hầu tòa. Trước đó, ông bị tuyên hai án chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng; và vụ án làm thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo Trần Phương Bình |
Gần đây nhất, ngày 14/1/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Trần Phương Bình về 2 tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng".
Liên quan đến vụ án, cấp phúc thẩm cũng bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Phùng Ngọc Khánh (18 năm tù, Chủ tịch HĐQT Công ty M&C) và các bị cáo còn lại.
Tòa án cấp phúc thẩm nhận định giai đoạn 2007-2013, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng Giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm đã cho các nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC, Đồng Tiến, M&C vay tiền trái quy định, hợp tác đầu tư các dự án bất động sản nhưng sau đó không thể rút vốn, gây thiệt hại hơn 8.827 tỉ đồng. Riêng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại 3.139 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Bình còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75,6 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn dân sự là DongA Bank về việc đề nghị xem xét số tiền lãi, buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải bồi thường cho DongA Bank tính đến ngày đưa vụ án ra xét xử…
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DongA Bank hơn 2.000 tỷ đồng . Đối với nhóm M&C, tòa tuyên bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DongA Bank.