Mới đây, Chủ tịch UBND các quận: quận 1, quận 8 và quận 11 (TP HCM) vừa ban hành kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan công an, nhằm điều tra, làm rõ việc 3 hợp tác xã (HTX) chuyển 869 tỷ đồng vào Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op), là HTX Bến Nghé (quận 1) chuyển 280 tỷ đồng, HTX tiêu dùng P.14 (quận 8) chuyển 283 tỷ đồng và HTX thương mại và dịch vụ quận 11 (quận 11) chuyển 306 tỷ đồng.
HTX Tiêu dùng Phường 14 chuyển 283 tỷ đồng
Ngày 12/12/2019, 6 cá nhân gồm các ông, bà: Trương Thị Tuyết Loan, Lê Thị Thảo Bạch, Trần Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Mỹ Lan, Bừi Hữu Diệu và Lương Thị Thu Hằng đã cùng nộp đơn gia nhập thành viên HTX Tiêu dùng Phường 14. Ngày 20/1/2020, 6 thành viên này đã góp vốn vào HTX Tiêu dùng Phường 14 trên 3,6 tỷ đồng. HTX này đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.
Ngày 17/1/2020, HTX Tiêu dùng Phường 14 đã ký thỏa thuận về việc hợp tác góp vốn đầu tư và biên bản xác nhận góp vốn với Công ty TNHH MTV Anh Tú Thy (Cty Anh Tú Thy) với tổng số tiền góp vốn là 280 tỷ đồng. Ngày 20/1/2020, Cty Anh Tú Thy đã chuyển 280 tỷ đồng vào tài khoản của HTX Tiêu dùng Phường 14 và số tiền này cũng được chuyển tiếp đến tài khoản của Saigon Co.op.
Theo đại diện HTX Tiêu dùng Phường 14, hiện nay số tiền góp vốn hơn 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op của 6 thành viên mới kết nạp và Công ty Anh Tú Thy đã bị niêm phong từ tháng 1/2020.
 |
| Công an vào cuộc vụ góp 869 tỷ đồng vào Saigon Co.op - Ảnh 1. |
300 tỷ đồng góp của HTX quận 11
Ngày 17/1/2020, HĐQT HTX quận 11 họp thống nhất ký kết hợp tác đầu tư góp vốn giữa HTX quận 11 với cá nhân ông Liêu Việt Phú với số tiền là 300 tỷ đồng. Ngày 17/1/2020, ông Lưu Việt Phú đã chuyển số tiền 300 tỷ đồng vào tài khoản của HTX quận 11. Số tiền này tiếp tục được HTX quận 11 chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn.
Ngày 20/1/2020, HTX quận 11 tiếp nhận số tiền tăng vốn điều lệ của đơn vị từ 6 thành viên HTX quận 11 là 6 tỷ đồng. HTX quận 11 sử dụng 6 tỷ đồng trên góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.
Theo cơ quan chức năng, việc huy động vốn của HTX quận 11 nhằm mục đích góp vốn vào Saigon Co.op không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại HTX quận 11. Nguồn vốn góp của các thành viên tham gia góp vốn không phải của chính cá nhân mà của tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài. Do đó, HTX quận 11 đã lợi dụng danh nghĩa là thành viên HTX để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op.
280 tỷ đồng của HTX Bến Nghé
Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 16/1/2020, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) ký với hợp tác với HTX Bến Nghé đầu tư 280 tỷ đồng. Đến ngày 20/1/2020, Cty Đô Thị Mới đã chuyển số tiền này vào tài khoản của HTX Bến Nghé và HTX Bến Nghé đã chuyển toàn bộ số tiền này cùng với gần 2 tỷ đồng từ vốn góp của 6 thành viên mới của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.
Theo Cơ quan chức năng, nguồn vốn hợp tác đầu tư của Công ty Đô Thị Mới (không phải là thành viên của HTX Bến Nghé và Saigon Co.op) để thực hiện góp vốn tăng điều lệ của Saigon Co.op là vi phạm quy định tại khoản 1, điều 43, Luật HTX năm 2012, có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa HTX Bến Nghé để hoạt động trái pháp luật, vi phạm các quy định về thẩm quyền, trình tự, phương thức huy động vốn góp, huy động vốn không phục vụ cho hoạt động sản xuất.