Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu chuyển tiền qua biên giới thế nào?

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã phát hiện Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT của BIDV) vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Con trai ong Tran Bac Ha co dau hieu chuyen tien qua bien gioi the nao?

Bị can Trần Duy Tùng đang bị truy nã toàn quốc và quốc tế (ảnh IT).

Như Dân Việt thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra kết luận chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Trung Dũng.

Đáng chú ý trong vụ án này là bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi của bị can này đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Không những vậy, trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an còn phát hiện Trần Duy Tùng có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và rửa tiền thông qua việc góp vốn đầu tư tại Lào.


Theo Dân Việt

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN